Sentencia de García Luna destapa un esquema de “fraude millonario” en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto: UIF
Sentencia histórica en Florida: Genaro García Luna y su esposa deben pagar dos mil 500 millones de dólares por desvío de recursos en México.
EU realiza su primera acusación por narcoterrorismo contra Pedro Inzunza Noriega, líder operativo del Cártel de Sinaloa y aliado de los Beltrán Leyva.
Ollanta Humala, expresidente de Perú, y su esposa Nadine Heredia fueron condenados a 15 años de prisión por lavado de dinero de Odebrecht y de Hugo Chávez.
La UIF denuncia que jueces liberaron 23 mil 575 mdp en cuentas congeladas por delitos como lavado de dinero; acusa al Poder Judicial de corrupción.
La UIF desbloquea cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, tras fallo judicial que declara infundada medida cautelar.
México prioriza lucha contra el lavado de dinero, previo a la evaluación del GAFI, asegura Édgar Amador, en su primera intervención como secretario de Hacienda.
Rosalinda González Valencia, esposa del “Mencho”, líder del CJNG, sale de prisión en Morelos tras cumplir media condena por lavado de dinero.
Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, fue absuelto del cargo de desaparición forzada, por lo que podría salir de prisión antes de cumplir su sentencia.
Genaro García Luna enfrenta tres órdenes de aprehensión en México por fraude, lavado de dinero y su participación en el operativo Rápido y Furioso.