Andorra tiene desde 2015 más de 100 millones de euros embargados de Juan Collado, quien fue abogado de Enrique Peña Nieto, según el diario ‘El País’.
Un tribunal federal ordenó ayer reabrir el proceso por el delito de lavado de dinero contra Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados.
Estados Unidos sancionó a 15 operadores del Cártel de Sinaloa y seis empresas de México por una amplia red de lavado de dinero producto de la venta de fentanilo
Fiscalía de Brasil imputa a hijo de Bolsonaro en investigación por lavado de dinero, según O Globo.
La mexicana Elisa de Anda Madrazo presidirá el Grupo de Acción Financiera Internacional; es la primera mujer en más de 20 años en asumir el cargo.
Niegan amparo para levantar el bloqueo de dos cuentas bancarias de la Facultad de Medicina de la UNAM por una investigación de lavado de dinero de la UIF.
Vinculan a proceso a Ismael Figueroa, exlíder de Sindicato de Bomberos, acusado de presunto lavado de dinero de 11 millones 757 mil 221 pesos.
La Unidad de Inteligencia Financiera enviaría a funcionarios de la Secretaría de Seguridad federal para comparecer en el juicio contra García Luna en Miami.
Indaga la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada por lavado de dinero al operador de Xóchitl Gálvez en Nuevo León, Francisco Cienfuegos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el fallo en favor de Juan Collado, que cancela el proceso de lavado de dinero en su contra.