El juicio en Estados Unidos promovido por México contra Genaro García Luna se efectuará en enero de 2025, informó el titular de la UIF, Pablo Gómez.
Congelan cuentas bancarias de la empresa Pochteca por la presunta venta de precursores químicos importados de China para elaborar fentanilo y otras drogas.
El expresidente Enrique Peña Nieto reconoció la recepción de transferencias por 26 millones de pesos, a través de empresas familiares.
Niegan amparo para levantar el bloqueo de dos cuentas bancarias de la Facultad de Medicina de la UNAM por una investigación de lavado de dinero de la UIF.
La Unidad de Inteligencia Financiera enviaría a funcionarios de la Secretaría de Seguridad federal para comparecer en el juicio contra García Luna en Miami.
Un juez federal resolvió no vincular a proceso a exmandos de la UIF inculpados por el presunto descongelamiento ilegal de cuentas bancarias.
El extitular de la UIF, Santiago Nieto y su cuñado Sergio Eduardo Humphrey son acusados de extorsiones y cohecho en el caso del Cártel Inmobiliario.
Con 9 votos a favor y dos en contra (Loretta Ortiz y Lenia Batres), la Corte determinó infundado el recurso interpuesto por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
El abogado Jorge Coello Trejo dijo que se manipularon datos para afectar al exgobernador de Tamaulipas, José Francisco García Cabeza de Vaca.
Moreno Vargas recordó que en julio de 2020 el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, dijo en una entrevista radiofónica que la UIF de Santiago Nieto le presentaba denuncias s