“No somos piñata de nadie”: Sheinbaum afirma que EU no entregó pruebas contra Vector, CIBanco e Intercam por lavado de dinero, y exige pruebas concisas.
México y la familia Weinberg, socia de Genaro García Luna, pactan acuerdo reparatorio y serán exonerados de cargos en Florida.
Sentencia de García Luna destapa un esquema de “fraude millonario” en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto: UIF
Sentencia histórica en Florida: Genaro García Luna y su esposa deben pagar dos mil 500 millones de dólares por desvío de recursos en México.
El gobierno federal continúa emitiendo deuda pública para cubrir los pasivos del rescate bancario iniciado en 1995 durante el gobierno de Ernesto Zedillo, según información ofi
La UIF denuncia que jueces liberaron 23 mil 575 mdp en cuentas congeladas por delitos como lavado de dinero; acusa al Poder Judicial de corrupción.
La UIF niega investigación contra Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, tras dichos de la periodista Peniley Ramírez en su columna del diario “Reforma”.
La UIF desbloquea cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, tras fallo judicial que declara infundada medida cautelar.
El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la difusión de datos de Latinus pues, dijo, es dinero público y de una cuenta del extranjero.
El juicio en Estados Unidos promovido por México contra Genaro García Luna se efectuará en enero de 2025, informó el titular de la UIF, Pablo Gómez.