Vinculan a CI Banco, Intercam y Vector con cárteles
Redacción | V+ Noticias
Washington.- El Departamento del Tesoro de EE.UU., mediante su red FinCEN, señaló este 25 de junio de 2025 a CIBanco, Intercam y Vector como “preocupación principal de lavado” ligado a cárteles mexicanos. Las órdenes —primera aplicación de la Ley FEND Off Fentanyl— prohíben transferencias con estas entidades, acusadas de blanquear millones para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Sinaloa y Golfo.
Según el informe, CIBanco (7,000 millones USD en activos) facilitó en 2023 una cuenta para lavar 10 millones del Cártel del Golfo y movió 2.1 millones a China por precursores de fentanilo. Intercam (4,000 millones USD) reunió en 2022 a ejecutivos con el CJNG para diseñar esquemas de lavado y canalizó 1.5 millones a químicos ilícitos. Vector (11,000 millones USD) lavó 2 millones para Sinaloa (2013-2021) y pagó un millón a proveedores chinos.
#NEW: Chairman @SenatorTimScott applauded @USTreasury for taking action against three Mexico-based financial institutions who have played a key role in money laundering in connection with the illicit fentanyl trade.
— U.S. Senate Banking Committee GOP (@BankingGOP) June 25, 2025
Full statement: https://t.co/g3kezJtzuN pic.twitter.com/8faqiHPAQ7
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró: “Son piezas clave en la cadena de envenenamiento de estadounidenses”. Las medidas complementan la designación de febrero de 2025 de seis cárteles como Organizaciones Terroristas, reforzando el cerco financiero.
Pese a las sanciones, EE.UU. destacó la “sólida relación” con México y su cooperación en controles ALD/CFT. Las prohibiciones iniciarán en 21 días tras su publicación oficial.
Golpe al financiamiento narco, pero la sombra del fentanilo persiste en ambos lados de la frontera.
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