Tomás Yarrington, exgobernador Tamaulipas, fue liberado de un penal de Estados Unidos; estaba acusado de tráfico de drogas, extorsión, fraude y lavado.
Acusan a René Gavira, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, por cobrar un moche de 8.4 mdp a través de una empresa fantasma.
Acusan en EU al congresista demócrata por Texas, Henry Cuéllar, de recibir sobornos de un alto funcionario de Banco Azteca a cambio de favores políticos.
Absuelven a exdirector del Conacyt y a otros 11 académicos por 244 millones de pesos que el organismo aportó al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico.
Los cárteles mexicanos han optado por confiar en redes de origen chino como una de sus principales vías para el lavado de dinero, asegura EU.
Rosalinda González, ‘la Jefa’, esposa del 'Mencho', líder del CJNG, libró su segundo proceso; juez desconoció pruebas que en otro caso la sentenciaron.
El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó que el apellido Yunes, que “representa corrupción y los peores tiempos en Veracruz”, está detrás de la denuncia contr
Un juez federal negó la aprehensión de Rosario Robles por delincuencia organizada y lavado de más de 77 millones de pesos de la Estafa Maestra.
Andorra tiene desde 2015 más de 100 millones de euros embargados de Juan Collado, quien fue abogado de Enrique Peña Nieto, según el diario ‘El País’.
Un tribunal federal ordenó ayer reabrir el proceso por el delito de lavado de dinero contra Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados.