
Sistema bancario se mantiene estable pese a intervención de instituciones, asegura SHCP
Hacienda confirma que el sistema bancario en México opera con normalidad, pese a intervención de instituciones señaladas por lavado de dinero.
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Dictan formal prisión a Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, por delincuencia organizada y lavado de dinero. ¿Con qué cárteles estaba aliado?
CNBV interviene a CIBanco e Intercam tras señalamientos de lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“No somos piñata de nadie”: Sheinbaum afirma que EU no entregó pruebas contra Vector, CIBanco e Intercam por lavado de dinero, y exige pruebas concisas.
Jaime González Durán, “el Hummer”, fundador del cártel de Los Zetas, recibe 35 años de cárcel en EU; pagará 792 mdd en bienes.
José Raúl Núñez y Sheila Paola Urías fueron incluidos en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro por presuntamente lavar dinero para Los Chapitos mediante empresas e
EE.UU. sancionó este 9 de junio de 2025 a "Los Chapitos", hijos de "El Chapo", y su red en Mazatlán por narcotráfico, lavado y violencia, tras designar al Cártel de Sinaloa com
Enrique Anaya, abogado crítico de Nayib Bukele, fue arrestado por lavado de dinero, en medio de arresto de opositores del presidente de El Salvador.
Desmantelan célula del Tren de Aragua en Argentina y detienen a 12 venezolanos; líder operaba desde prisión.
México y la familia Weinberg, socia de Genaro García Luna, pactan acuerdo reparatorio y serán exonerados de cargos en Florida.