El empresario venezolano también presentó una queja para impedir que sus datos personales sean divulgados por las autoridades.
Algunos inversionistas aún dudan entre denunciar o esperar a que les devuelvan su capital. Además, reclaman la ausencia de comunicación oficial de la empresa.
En tres años, se han reportado 925 ‘apps’ fraudulentas, 41 de ellas activas en tiendas para dispositivos Android.
Alerta nueva modalidad de ‘fraude esotérico’ en CDMX.
El despacho Coello Trejo y Asociados, así como el exsenador Roberto Gil Zuarth, anunciaron el domingo la denuncia ante la FGR.
Los vecinos ya tramitaron amparos para anular ese criterio de oportunidad y reparar el daño a las víctimas.
Santiago Nieto creó en 2019, cuando aún era titular de la UIF, una red de empresas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En el sexenio pasado, la empresa ‘facturera’ que usó Trevi también fue ‘proveedora’ del Gobierno federal, en particular de la Sedena.
¡Cuidado! No caigas en esta estafa de inversión en Pemex con inteligencia artificial.
El juicio, que habría incluido a más de 100 testigos en las semanas siguientes, fue cancelado después de sólo ocho minutos.