Detecta Auditoría Superior de la Federación un desvío por mil 300 millones de pesos en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
Un inmueble habilitado como call center, en Nezahualcóyotl, desde el cual se cometían fraudes bancarios y extorsiones, fue asegurado por la Fiscalía Edomex.
Vietnam condenó a muerte a la magnate inmobiliaria Truong My Lan por un fraude financiero de 12 mil 500 millones de dólares, el mayor registrado en el país.
La venta de datos de tarjetas bancarias para cometer fraudes escaló en los últimos años, de acuerdo con el Índice de Riesgo de Ciberataques en México.
Andorra tiene desde 2015 más de 100 millones de euros embargados de Juan Collado, quien fue abogado de Enrique Peña Nieto, según el diario ‘El País’.
Un tribunal federal ordenó ayer reabrir el proceso por el delito de lavado de dinero contra Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados.
Semana Santa es una oportunidad para los delincuentes de cometer fraudes con viajes o robar casas habitación, por lo que especialistas llaman a prevenirlos.
Beneficia el gobernador de Nuevo León, Samuel García, a otra de sus empresas favoritas, Suministros MYT, al otorgar un nuevo contrato, ahora por 28.9 mdp.
La Policía Cibernética de la SSC recibió 160 reportes relacionados con robo de cuentas de mensajería instantánea como WhatsApp, para cometer delitos.
Los abogados de Donald Trump anunciaron que no han cubierto la fianza por fraude fiscal, después que el magnate infló el valor de los activos de su organización