CNBV decreta intervención de CIBanco e Intercam acusados de lavado de dinero
Redacción | V+ Noticias
Ciudad de México. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció este jueves la intervención gerencial temporal de los bancos CIBanco e Intercam, luego de los señalamientos emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre presuntas operaciones de lavado de dinero.
La medida fue decretada por la Junta de Gobierno de la CNBV, con base en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, con la finalidad de proteger los intereses del público ahorrador y los acreedores de ambas entidades.
El órgano regulador detalló que esta acción implica la sustitución de los órganos administrativos y representantes legales de los bancos, como medida preventiva frente a las implicaciones derivadas de las acusaciones procedentes del Gobierno estadounidense.
Las entidades afectadas por la decisión del Tesoro de EU incluyen, además de CIBanco e Intercam Banco, a Vector Casa de Bolsa, señaladas por presuntamente haber facilitado transacciones financieras asociadas al lavado de dinero ligado al crimen organizado.
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El comunicado oficial de la CNBV señala que la intervención se decreta con el propósito de “salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América”.
En reacción a los señalamientos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, hasta el momento, el Departamento del Tesoro no ha presentado pruebas que corroboren las acusaciones, aunque precisó que ya se ha iniciado un proceso de revisión formal a las instituciones financieras mencionadas.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que no existen pruebas concluyentes que respalden las acusaciones realizadas contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.
Indicó que las acusaciones carecen de documentación sólida y que el Gobierno federal continuará solicitando información precisa para sustentar cualquier acción judicial o administrativa.
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